گفته می شود که بنیانگذار FTX سام بانکمن-سرخ شده با استعلام دستکاری در بازار روبرو است

دادستان های فدرال در حال بررسی این موضوع هستند که آیا سام بانكمن سرخ شده و صندوق پرچین وی تجارت را به گونه ای كه منجر به فروپاشی دو ارز رمزنگاری شده در ماه مه شده است.

هر دوست را به عنوان مشترک برای هر دوست ارسال کنید ، شما 10 مقاله هدیه برای هر ماه دارید. هرکسی می تواند آنچه را که به اشتراک می گذارید بخوانید.

این مقاله را بدهید

7 دسامبر 2022

دادستان های فدرال در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بنیانگذار FTX ، سام بانکمن سرخ شده ، بازار را برای دو ارز رمزنگاری در بهار گذشته دستکاری کرده است ، که منجر به فروپاشی آنها و ایجاد یک اثر دومینو می شود که در نهایت باعث انفجار مبادله رمزنگاری خود در ماه گذشته شد ، طبق گفته های دو نفر با دو نفردانش موضوع

دادستان های ایالات متحده در منهتن این احتمال را بررسی می کنند که آقای بانکمن سرخ شده قیمت دو ارز درهم تنیده ، Terrausd و لونا را هدایت کند تا از اشخاصی که وی کنترل کرده است ، از جمله FTX و Alameda Research ، یک صندوق پرچین که وی تأسیس و متعلق به آن است ، بهره مند شود. مردم گفتند.

تحقیقات در مراحل اولیه خود است ، و مشخص نیست که آیا دادستان ها هرگونه تخلف را توسط آقای بانكمن سرخ شده یا هنگامی كه آنها شروع به جستجوی معاملات Terrausd و لونا كردند ، تعیین كرده اند. این موضوع بخشی از تحقیق گسترده در مورد فروپاشی امپراتوری رمزنگاری مبتنی بر آقای بانكمن سرخ شده به باهاما و سوء استفاده احتمالی میلیاردها دلار در بودجه مشتری است.

دادستان های فدرال و کمیسیون بورس و اوراق بهادار بررسی کرده اند که آیا FTX با انتقال وجوه مشتری خود به Alameda قانون را نقض کرده است یا خیر. ماه گذشته ، اجرای سپرده ها 8 میلیارد دلار در حسابهای مبادله در معرض دید قرار گرفت و باعث سقوط این شرکت شد. آقای بانكمن سرخ شده به عنوان مدیر اجرایی FTX وقتی این شركت در 11 نوامبر برای ورشکستگی ثبت نام كرد ، کناره گیری كرد.

سه نفر که با این تحقیقات آشنا هستند ، همچنین FTX همچنین به دلیل نقض قوانین پولشویی در ایالات متحده که نیاز به مشاغل انتقال پول دارند ، می دانند که مشتریانشان چه کسانی هستند و هرگونه فعالیت بالقوه غیرقانونی را برای مقامات اجرای قانون پرچم می زنند ، تحت بررسی است. این تحقیقات که اولین بار توسط بلومبرگ نیوز گزارش شده بود ، چند ماه قبل از ورشکستگی FTX آغاز شد. محققان همچنین به دنبال فعالیت های سایر سیستم عامل های معاملاتی رمزنگاری در خارج از کشور هستند.

در مورد فروپاشی FTX چه چیزی باید بدانید

کارت 1 از 5

FTX چیست؟شرکت ورشکسته اکنون یکی از بزرگترین مبادلات رمزنگاری جهان بود. این مشتریان را قادر می سازد ارزهای دیجیتالی را برای سایر ارزهای دیجیتال یا پول سنتی تجارت کنند. همچنین دارای یک رمزنگاری بومی با نام FTT بود. این شرکت ، مستقر در باهاما ، تجارت خود را بر روی گزینه های معاملاتی خطرناک که در ایالات متحده قانونی نیست ، ایجاد کرد.

سام بانكمن سرخ شده کیست؟او بنیانگذار 30 ساله FTX و مدیر اجرایی سابق FTX است. هنگامی که یک پسر طلایی از صنعت رمزنگاری بود ، وی اهدا کننده اصلی حزب دموکرات بود و به خاطر تعهد خود به نوعدوست مؤثر ، یک جنبش خیریه که از طرفداران می خواهد ثروت خود را به روش های کارآمد و منطقی به دست آورند ، شناخته می شد.

مشکلات FTX چگونه آغاز شد؟سال گذشته ، Changpeng Zhao ، مدیر اجرایی Binance ، بزرگترین مبادله رمزنگاری جهان ، سهام خود را که در FTX در اختیار داشت به Bankman-Fried فروخت و تعدادی از نشانه های FTT را در ازای آن دریافت کرد. در ماه نوامبر ، ژائو گفت که او نشانه ها را می فروشد و در مورد ثبات مالی FTX ابراز نگرانی می کند.

چه چیزی منجر به فروپاشی FTX شد؟اعلامیه ژائو قیمت FTT را پایین آورد و سرمایه گذاران را فریب داد. معامله گران عجله کردند که از FTX خارج شوند و باعث شد این شرکت کمبود 8 میلیارد دلار داشته باشد. Binance وام برای نجات شرکت ارائه داد اما بعداً بیرون کشید و FTX را مجبور به ورشکستگی در 11 نوامبر کرد.

چرا بانکمن سرخ شده دستگیر شد؟فروپاشی FTX تحقیقات وزارت دادگستری و S. E. C را آغاز کرد. با تمرکز بر اینکه آیا FTX از بودجه مشتری نادرست استفاده کرده است برای پیشبرد تحقیقات Alameda ، یک بستر معاملاتی رمزنگاری که Bankman-Fund به آن کمک کرده بود ، متمرکز شده است. در 12 دسامبر ، بانکمن سرخ شده به دلیل دروغ گفتن به سرمایه گذاران و ارتکاب کلاهبرداری در باهاما دستگیر شد.

در بیانیه ای ، آقای بانكمن فرید گفت كه وی "از هیچ دستکاری در بازار آگاه نیست و مطمئناً هرگز قصد مشاركت در بازار را نداشته است."

وی افزود: "به بهترین دانش من ، تمام معاملات برای سرمایه گذاری یا محافظت از آن بود."

نمایندگان دادستان ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک از اظهار نظر خودداری کردند. نمایندگان FTX بلافاصله به درخواست های اظهار نظر پاسخ ندادند.

تمرکز بر دستکاری ممکن در بازار به طوفان قانونی در اطراف آقای بانکمن سرخ شده می افزاید. این غیرقانونی است که یک فرد آگاهانه فعالیت بازار را طراحی کند تا قیمت یک دارایی را به سمت بالا یا پایین حرکت دهد.

Terrausd یک به اصطلاح stablecoin بود ، اما برخلاف سایر stablecoins ، ارزش آن مستقیماً توسط دلار آمریکا پشتیبانی نمی شد. در عوض ، این مقدار خود را از یک سکه دوم به نام لونا از طریق مجموعه پیچیده ای از الگوریتم ها حفظ کرد. معامله گران موجود در اکوسیستم دیجیتال می توانند این سکه ها را نعناع کنند ، که قیمت آن براساس تعداد زیادی در گردش است. در هر زمان که قیمت Terrausd کاهش یابد ، عرضه لونا افزایش می یابد ، زیرا معامله گران بیشتر LUNA ایجاد کردند تا سعی کنند از این تفاوت استفاده کنند.

در ماه مه ، سازندگان عمده بازار رمزنگاری - مبادلات یا افرادی که برای همسان کردن خریداران و فروشندگان ترتیب می دهند - متوجه سیل سفارشات "فروش" برای Terrausd می شوند. این شخص گفت که این سفارشات در فرقه های کوچک قرار داشتند ، اما خیلی سریع قرار گرفتند.

پیامدهای سقوط FTX

• جین خیابان پایتخت: فروپاشی FTX به شرکت کوچک شناخته شده وال استریت که در آن سام بانكمن سرخ شده فعالیت خود را آغاز كرد ، توجه كرده است. او به دلیل علاقه به "نوعدوستی مؤثر" در آنجا جلب شد.
• بازارهای بازی؟: از آنجا که FTX منفجر شد ، بانکمن سرخ شده اتهامات مبنی بر دستکاری بازارها به نفع شرکت هایش را رد کرد. سرمایه گذاران cryptocurrency مخالف هستند.
• شرایط وثیقه: یک قاضی فدرال نظارت بر پرونده Bankman-Fried ، نشانگر تمایل به زندان به اجرایی ننگین برای آزمایش مداوم خود در مرزهای حبس است.

پرش ناگهانی در سفارشات فروش برای Terrausd سیستم را تحت الشعاع قرار داد و پیدا کردن سفارشات "خرید" برای آنها دشوار بود. در شرایط عادی ، هر سفارش فروش که بیش از حد طولانی باقی مانده باشد با سفارشات خرید با قیمت پایین تر مطابقت دارد. هرچه سفارشات بدون تطبیق طولانی تر باشد ، بیشتر قیمت Terrausd را مجبور می کنند و به دلیل نحوه اتصال دو سکه ، باعث افت مربوط به قیمت لونا می شوند.

دلایل دقیق فروپاشی دو ارز رمزنگاری نامشخص است. با این حال ، به نظر می رسد بخش عمده ای از سفارشات فروش برای Terrausd از یک مکان به دست آمده است: شرکت تجارت رمزنگاری سام بانکمن-سرخ شده ، که همچنین با توجه به آگاهی از فعالیت بازار ، شرط بزرگی را در مورد سقوط لونا قرار داده است.

اگر تجارت همانطور که انتظار می رفت از بین برود ، کاهش قیمت در لونا می توانست سود چربی داشته باشد. در عوض ، پایین از کل اکوسیستم Terrausd-Luna خارج شد. این فروپاشی باعث ایجاد مشکل بیشتر در صنعت رمزنگاری شد و چندین شرکت برجسته را به ورشکستگی فرستاد و حدود 1 تریلیون دلار ارزش از بازار رمزنگاری را پاک کرد.

اثرات موج دار ناشی از تصادف لونا در نهایت به فروپاشی امپراتوری تجاری آقای بانکمن سرخ شده کمک کرد. در ماه نوامبر ، کارولین الیسون ، مدیر اجرایی Alameda ، به کارمندان گفت که طبق گفته شخصی که با این موضوع آشنا است ، وام های Alameda در نتیجه هرج و مرج بازار که توسط این تصادف آغاز شده است ، فراخوانده می شوند. خانم الیسون به کارمندان گفت ، اما وجوهی که Alameda وام گرفته بود دیگر به راحتی در دسترس نبود ، بنابراین این شرکت از بودجه مشتری FTX برای پرداخت پرداخت استفاده کرده است.

یک وکیل خانم الیسون درخواست های اظهار نظر را برنگرداند.< pan> اگر تجارت همانطور که انتظار می رفت از بین برود ، کاهش قیمت در لونا می توانست سود چربی داشته باشد. در عوض ، پایین از کل اکوسیستم Terrausd-Luna خارج شد. این فروپاشی باعث ایجاد مشکل بیشتر در صنعت رمزنگاری شد و چندین شرکت برجسته را به ورشکستگی فرستاد و حدود 1 تریلیون دلار ارزش از بازار رمزنگاری را پاک کرد.