تحریم های جدید فلزات ، ساخت و ساز ، معدن ، تولید و منسوجات ایران را هدف قرار می دهد

در 10 ژانویه سال 2020 ، رئیس جمهور دستور اجرایی جدید (EO) را امضا كرد ، "تحریم ها را با توجه به بخش های اضافی ایران تحمیل كرد" ، و هدف قرار دادن ساخت ، معدن ، تولید و منسوجات ایران 1. در همان روز ، وزارت امور خارجه وزارت خزانه داری دارایی های خارجی (OFAC) صنعت فلزات ایران را با مسدود کردن دارایی بزرگترین تولید کنندگان فولادی ، آلومینیوم ، مس و آهن ایران هدف قرار داد و رهبری ارشد خود را با مسدود کردن املاک هدف قرار داد. هشت مقام ارشد رژیم ، همه آنها را به لیست خود از اتباع خاص و افراد مسدود شده (لیست SDN) اضافه کردند. 2 نفر از افراد آمریکایی که با طرفین تعیین شده در 10 ژانویه 2020 یا اینکه در آینده مطابق با EO تعیین شده اند ، سر و کار دارند ، نقض تحریم های ایالات متحده خواهد بود. احزاب غیر آمریکایی که با چنین احزاب تعیین شده سر و کار دارند ، خطر ابتلا به فعالیت های قابل تحریم را دارند که می تواند منجر به تبدیل شدن به طرف های مجازات شده و محدود کردن آنها از معاملات تجاری و مالی با ایالات متحده شود.

دستور اجرایی جدید ایران

EO جدید ، مؤثر در 10 ژانویه 2020 ، مجازات های مسدود و ویزا را علیه اشخاصی که مصمم به فعالیت در بخش های هدفمند اقتصاد ایران و موسسات مالی خارجی هستند که برخی معاملات مرتبط را تسهیل می کنند ، همانطور که در زیر بحث شده است ، مجاز است.

تحریم هایی که بخش های ساخت و ساز ، معدن ، تولید و منسوجات ایران را هدف قرار می دهند

EO معاملات مربوط به ایالات متحده یا اشخاص آمریکایی را در اموال و منافع اموال اشخاص تعیین شده توسط وزیر خزانه داری ، با مشورت با وزیر امور خارجه ممنوع اعلام می کند:

• در بخش ساخت ، معدن ، تولید یا منسوجات اقتصاد ایران یا هر بخش دیگری از اقتصاد ایران که ممکن است توسط وزیر خزانه داری تعیین شود ، با مشورت با وزیر امور خارجه فعالیت کنید.
• آگاهانه درگیر معامله قابل توجهی برای فروش ، عرضه یا انتقال به یا از ایران از کالاها یا خدمات قابل توجهی است که در رابطه با یک بخش مشخص شده در یا تعیین شده مطابق با این EO تعیین شده است.
• از نظر مادی ، حمایت مالی ، یا پشتیبانی مالی ، مادی یا فن آوری برای کالاها یا خدمات به هر شخصی که مطابق با این EO مسدود شده باشد ، ارائه داده اند. یا
• متعلق به یا کنترل شده باشد ، یا عمل کرده یا عمل کرده باشد تا به نمایندگی از طرف یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم ، هر شخصی را که مطابق با این EO مسدود شده باشد ، عمل کند.

EO علاوه بر این ، انکار ویزا را به شخص مسدود شده طبق این دستور تحمیل می کند.

تحریم هایی که مؤسسات مالی خارجی را هدف قرار می دهند

EO همچنین مجازات حساب های قابل پرداخت از طریق یک موسسه مالی خارجی را که توسط وزیر خزانه داری تعیین می شود ، با مشورت با وزیر امور خارجه ، مجاز به انجام آگاهانه انجام یا تسهیل هرگونه معامله مالی قابل توجه می کند:

• برای فروش ، عرضه یا انتقال به یا از ایران کالاها یا خدمات قابل توجهی که در ارتباط با بخشی از اقتصاد ایران مشخص شده است یا مطابق با این EO تعیین شده است. یا
• برای یا به نمایندگی از هر شخصی که طبق این EO مسدود شده است.

چنین موسسه مالی خارجی ممکن است مشمول محدودیت ها یا ممنوعیت های افتتاح و نگهداری خبرنگار یا حساب های قابل پرداخت در شرکت های متحد باشد.

موارد اضافی در لیست SDN

در 10 ژانویه سال 2020 ، OFAC در لیست SDN هشت مقام ارشد رژیم ایران 3 و بزرگترین تولید کنندگان فولاد ، آلومینیوم ، مس و آهن ایران قرار گرفت. علاوه بر این ، OFAC سه شرکت مستقر در چین و سیشل و یک کشتی مرتبط را برای خرید و حمل و نقل فلزات و محصولات فلزی ایران و تهیه مواد مهم برای تولید فلزات ایران تعیین کرد. 5 همه این افراد و نهادهایی که به تازگی در لیست SDN تعیین شده اند توسط OFAC به عنوان مشمول تحریم های ثانویه برچسب گذاری شده اند. 6

مقامات ارشد رژیم ایران

از هشت مقام ارشد ایرانی که به لیست SDN افزودند ، شش نفر به دلیل "افرادی که به عنوان یک مقام دولتی منصوب شده اند" تعیین شده اند ، از جمله مقامات شورای عالی امنیت ملی ایران ، سپاه نگهبان انقلابی اسلامی و نیروی شبه نظامی آن ، مسلحنیروها و شورای مصلحت. دو فرد باقیمانده به دلیل "عمل یا گفته شده برای عمل یا به نمایندگی از طرف مستقیم یا غیرمستقیم ، رهبر عالی" تعیین شده اند. 7

صنعت فلزات ایرانی

OFAC برای کار در بخش آهن ، فولاد یا مس ایران 22 نهاد را در لیست SDN تعیین کرد. 8 این مشخصات شامل 13 تولید کننده بزرگ فولاد و آهن در ایران و یک شرکت مستقر در عمان است:

• شرکت فولاد Mobarakeh
• فولاد
• شرکت فولاد هورموزگان
• شرکت فولادی Esfahan
• شرکت فولاد Oxin
• شرکت فولاد خراسان
• شرکت فولادی جنوبی کوی

• شرکت فولاد آلیاژ ایران
• شرکت معدن و شرکت صنعتی Golgohar
• شرکت معدن و شرکت صنعتی Chadormalu
• شرکت آهن و فولاد Arfa
• شرکت فولاد خوزستان
• شرکت آهن و فولاد غادیر ایرانی
• منبع تجارت معتبر LLC (عمان)

علاوه بر این ، OFAC چهار شرکت را برای فعالیت در بخش های آلومینیوم یا مس ایران تعیین کرد:

• شرکت آلومینیوم ایران
• شرکت آلومینیوم المهدی
• صنایع ملی کوپر ایرانی
• شركت Khalagh Tadbir Pars

OFAC همچنین شرکت های مستقر در چین و سیشل و یک کشتی مرتبط را تعیین کرد. OFAC اظهار داشت که این شرکت ها و کشتی ها را برای خرید و حمل و نقل فلزات ایران و محصولات فلزی و تهیه مواد مهم برای تولید فلز ایران تعیین کرده است:

• شرکت Pamchel Trading Peejing Ltd.
• لنگر برق محدود
• شرکت دریایی Hongyuan Ltd.
• Hong Xun (D5GG9) 9

تأثیر مشخصات

کلیه اموال و علایق مربوط به دارایی شخص در لیست SDN واقع در ایالات متحده یا در اختیار داشتن یا کنترل یک شخص آمریکایی مسدود شده است و نمی توان به آن رسیدگی کرد. هر موجودی که یک یا چند نفر مسدود شده مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند50 درصد یا بیشتر علاقه به مالکیت در کل خود با عملکرد قانون مسدود می شود.

نتیجه

EO و تحریم های جدید تحمیل شده در 10 ژانویه 2020 ، آخرین جلوه های کمپین "حداکثر فشار" دولت ترامپ بر ایران است. شرکت هایی که مشاغل مربوط به هر نهاد ایرانی را انجام می دهند باید از نزدیک اجرای EO جدید و سایر اقدامات تحمیل شده توسط ایالات متحده برای اطمینان از انطباق را کنترل کنند. اگرچه EO جدید فقط بخش های ساخت و ساز ، معدن ، تولید و منسوجات ایران را نامگذاری می کند ، اما این اختیار را برای افزودن سایر بخش های هدفمند فراهم می کند. مجازات های عدم رعایت می تواند شدید باشد.

همچنین ببینید:

_{1 دستور اجرایی 10 ژانویه 2020 ، در اینجا موجود است. 2 Dep't of the Treasury ، انتشار مطبوعات (10 ژانویه 2020) ، در اینجا موجود است. 3 تعیین شده مطابق با EO 13876. 4 تعیین شده مطابق با EO 13871. 5 شناسه. 6 شناسایی اطلاعات در مورد افراد ، اشخاص و کشتی تعیین شده در 10 ژانویه 2020 ، در اینجا موجود است. 7 تعیین شده به موجب EO 13876. 8 تعیین شده به موجب EO 13871. 9 مطابق با اطلاعات تعیین شده ، این کشتی متعلق به شرکت Hongyuan Marine Ltd. است و تحت پرچم لیبریا با شناسایی ثبت نام IMO 9588885 ثبت شده است. MMSI 636016459.}این انتشار برای راحتی شما ارائه شده است و مشاوره حقوقی نیست. این نشریه بوسیله کپی رایت محافظت شده است.© 2020 White & Case LLP