ثبت نام شرکت خدمات رمزنگاری خود با DNB

این اطلاعات توسط اتاق بازرگانی هلند ، KVK ارائه شده است

آیا شرکت شما مانند بیت کوین با ارز مجازی تجارت و ارائه می دهد؟یا شما یک ارائه دهنده کیف پول حضانت هستید؟سپس باید در بانک De Nederlandsche (DNB) ثبت نام کنید. ارز مجازی (همچنین "سکه های رمزنگاری" نیز نامیده می شود) در برابر جرم مالی آسیب پذیر است. این مقاله به شما می گوید چگونه به عنوان کارگزار ثبت نام کنید.

چرا باید ثبت نام کنید؟

شما باید ثبت نام کنید زیرا ارزهای دیجیتالی توسط مجرمان برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم استفاده می شود. هنگام ثبت نام ، تحت نظارت DNB قرار می گیرید. DNB اگر از قانون برای مبارزه با پولشویی پیروی می کنید ، نظارت می کند. این وظیفه شماست که معاملات را برای فعالیت های غیرمعمول بررسی کنید و یک بررسی پس زمینه از مشتریان خود انجام دهید. DNB بر نحوه انجام این کار نظارت دارد. به عنوان مثال ، با تحقیق در مورد شرکت خود.

ثبت نام ندارید؟بدون سرویس

برای ارائه خدمات برای تبادل یا ذخیره سکه های رمزنگاری. ثبت نام همچنین باعث می شود شما از نظر مشتریان و تأمین کنندگان قابل اعتماد باشید.

چه کسی وظیفه ثبت نام دارد؟

وظیفه ثبت نام در مورد همه کارگزاران هلند که مناقصه قانونی مانند یورو و دلار را مبادله می کنند ، برای ارز رمزنگاری و راه دیگر اعمال می شود. وظیفه ثبت نام همچنین در مورد ارائه دهندگان کیف پول حضانت اعمال می شود. کارگزاران خدمات رمزنگاری خارجی که می خواهند در هلند تجارت کنند نیز باید ثبت نام کنند.

چگونه درخواست ثبت نام خود را تهیه می کنید؟

برای ثبت نام ، باید اطلاعات زیر را با DNB ثبت کنید:

• اطلاعات عمومی شرکت ، از جمله مقالات انجمن

   

در وب سایت DNB.

درخواست ثبت نام

هنگامی که برای ثبت نام درخواست می کنید ، DNB همچنین نظارت یکپارچگی هیئت شرکت شما را انجام می دهد. شما باید یک برنامه جداگانه برای این کار ارسال کنید. 2 مرحله برای برداشتن وجود دارد:

مرحله 1: برای ثبت نام اقدام کنید

برای ثبت نام از طریق DLT (پورتال نظارت دیجیتال) با پر کردن فرم کامل درخواست و بارگذاری پرونده اطلاعات شرکت خود. برای استفاده از DLT به Eherkenning نیاز دارید. حتماً آن را داشته باشید ، و مطمئن شوید که سطح صحیح Eherkenning را دارید.

بدون مجوز ، بدون کاربرد

ارائه دهنده eherkenning شما باید شما را برای استفاده از سرویس "درخواست نظارت" مجاز کند. شما نمی توانید بدون آن اقدام کنید.

مرحله 2: درخواست ارزیابی مناسب و مناسب

شما اطلاعات را در مورد تناسب اندام و تناسب اعضای هیئت مدیره خود به طور جداگانه ، همچنین از طریق DLT ثبت می کنید. شما از فرم "ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری اولیه" برای این کار ، از طریق پورتال نظارت دیجیتال استفاده می کنید. اطلاعات بیشتری در مورد این فرآیند پیدا کنید

در وب سایت DNB. DNB بروشور تهیه کرده است

توضیح آنچه می توانید از ارزیابی و انیمیشن انتظار داشته باشید

خوب آماده کردن

DNB برنامه های ارزیابی را که همراه با یک برنامه ثبت نام نیستند ، کنترل نمی کند.

مراحل ثبت نام چقدر طول می کشد؟

اگر یک برنامه صحیح و کامل ارسال کرده اید ، DNB پس از دریافت درخواست خود ، ظرف 2 ماه شما را ثبت می کند. DNB همچنین ارزیابی می کند که آیا شما خواسته های قانونی را برآورده می کنید یا خیر. اگر اطلاعات ارسال شده ناقص باشد ، سرپرست تا زمانی که یک درخواست کامل ارسال نکرده اید ، ثبت نام شما را پردازش نمی کند. از این موضوع مطلع خواهید شد.

درخواست مشاوره

به عنوان مثال از یک مشاور حقوقی یا حسابدار بخواهید تا به شما کمک کند. به این ترتیب ، می توانید مطمئن باشید که برنامه شما کامل و صحیح است.

هزینه های درخواست ثبت نام

برای ثبت نام ، هزینه یک بار 5000 یورو را پرداخت می کنید. اگر بعد از ثبت نام اعضای هیئت مدیره جدید را بپذیرید ، برای ارزیابی مناسب و مناسب آنها باید DNB را بپردازید. در صورت تغییر وظایف یا کار یک عضو هیئت مدیره ، باید برای ارزیابی مناسب و مناسب برای ارزیابی مناسب درخواست کنید. هزینه ارزیابی تناسب اندام 1100 یورو است. ارزیابی مناسب 2،000 یورو هزینه دارد.